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四川破获39亿虚拟币对敲非法外汇案

文章来源：互联网作者：欧易发布时间：2025-05-19 03:56:00

根据红星新闻的报道，2023年5月15日，四川公安对外公布了10起经济犯罪典型案例，其中包括备受关注的“2•6”非法经营（外汇）案。案件显示，自2021年8月起，以樊某、何某、陈某等人为首的犯罪团伙，在成都先后成立工作室及科技咨询公司，利用社交网络平台对目标客户进行定向引流。同时，他们还与境外汇兑机构的国内代理勾结，通过境外礼品卡套现和虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案金额高达39亿余元。

在该案件中，犯罪嫌疑人借助虚拟币交易等手段规避监管，使得资金流动更加隐蔽复杂。经过警方缜密侦查，最终成功抓获了21名犯罪嫌疑人。案件于2024年12月侦查终结后移送审查起诉，成为打击非法外汇交易领域的典型范例。这一行动体现了我国对于防范金融风险以及维护经济秩序的决心。