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央行开出2025年首批银行罚单，四家银行被罚超9900万元

文章来源：互联网作者：欧易发布时间：2025-01-28 18:00:00

1月27日晚，央行公布了4家银行的大额罚单，这是2025年首批。农业银行、光大银行、民生银行和恒丰银行合计被罚没超9900万元。处罚原因涉及未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户交易等违法行为。

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具体来看，农业银行因12项违规被警告，没收违法所得487.59万元，并罚款4672.94万元。光大银行涉及11项违规，被警告并没收违法所得201.77万元，罚款1677.06万元。民生银行和恒丰银行各有8项违规，分别被罚没1705.5万元和1060.68万元。这些银行普遍存在违反账户管理规定、反假币业务管理和信用信息查询等方面的问题。

回顾2024年，央行全年公布的12张罚单中仅有一张涉及银行，即湖南溆浦农村商业银行，因其未按规定履行客户身份识别义务等行为被罚1310万元。这一年，监管对类似违法行为保持高压态势，多家机构因相同原因受罚。例如，浙江航天电子信息产业有限公司因多项违规被罚没4421.62万元；上海东亚期货有限公司因两项违规被罚没4464.01万元；天津信唐货币经纪有限责任公司也因未按规定履行客户身份识别义务被罚1106.97万元。