当前位置：首页 > 攻略新闻 > 行业新闻

美国财政部警告加密ATM洗钱风险

文章来源：互联网作者：芝麻发布时间：2025-08-08 12:57:00

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日发布通告，提醒金融机构注意加密货币ATM被用于洗钱及针对老年人的诈骗活动。通告中提到，包括哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）在内的犯罪组织正越来越多地利用这些设备进行非法操作。FinCEN主任Andrea Gacki强调，犯罪分子持续借助新技术实施欺诈行为，美国政府将致力于维护数字资产生态系统的安全，金融机构在此过程中扮演着重要角色。

通告指出，部分加密ATM运营商存在未按规定进行客户身份验证、缺乏有效内部控制等问题，可能助长洗钱风险。为应对这一趋势，美国国会已采取措施，今年2月参议员Dick Durbin提出相关法案，拟对加密ATM交易设定上限，并要求强制提供风险提示，以加强监管和保护投资者权益。