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Paxos因反洗钱不力被罚2650万美元

文章来源：互联网作者：欧易发布时间：2025-08-08 18:30:00

纽约金融服务局（DFS）官网发布消息称，Paxos因在与BIAN合作期间未能履行充分的尽职调查义务，并且其反洗钱合规机制存在严重漏洞，被处以2650万美元罚款，同时需追加2200万美元用于完善合规体系。据悉，Paxos在2017年至2022年期间未能有效监控与BIAN相关的可疑交易，导致约16亿美元涉嫌非法活动的资金通过该平台流动。

此外，监管调查指出，Paxos在客户身份审核及交易监测方面长期存在缺陷，无法及时识别和处理高风险账户及相关行为，暴露出其在合规管理上的重大疏漏。此次处罚也再次引发市场对虚拟资产服务商反洗钱能力的关注。