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可疑地址193笔交易提走167万USDC引发关注

文章来源：互联网作者：欧易发布时间：2025-06-29 03:23:00

链上侦探 ZachXBT 近日在其个人频道透露，一个可疑地址于 6 月 23 日在 Coinbase 交易所进行了多达 193 笔小额提款交易，整个过程持续约 1 个半小时，累计提取了 167 万枚 USDC。该地址的行为模式引发关注，显示出明显的资金分散特征。

目前数据显示，该可疑地址已将全部 USDC 资金兑换为 ETH，并进一步将这些 ETH 存入了隐私工具 Tornado Cash，试图掩盖资金流向。这一系列操作引发了社区对潜在洗钱行为的担忧，也再次将链上追踪与反洗钱议题推至前台。