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德国去年加密货币可疑活动报告创新高

文章来源：互联网作者：欧易发布时间：2025-06-22 04:06:00

根据彭博社的报道，德国金融情报机构（FIU）在科隆发布消息称，去年从银行及金融服务公司接收到的可疑活动报告中，数字资产相关的占比达到了历史新高。尽管整体可疑活动报告数量有所减少，但与加密货币有关的通知却呈现增长态势，增幅达8.2%，总数达到8711份。这一数据表明，加密货币领域仍需加强监管以应对潜在风险。FIU年度报告显示，在这些可疑活动报告中，涉及最多的加密货币是BTC，紧随其后的是ETH、XRP、USDT和LTC。这些代币通常与交易平台、混币服务或赌博相关交易存在联系。该机构强调，这些活动可能隐藏着非法行为，需要进一步关注和调查。通过加强对这些领域的监控，可以有效降低金融犯罪的风险，同时提升行业透明度。